我爱我家控股集团作价有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

次临时亦然股大就会的议程》

Corporation暂时于2022年4月初11日无视彩排大选和因特网大选紧密结合的方法闭幕2022年第一次临时亦然股大就会。决议主要安排如下：

（1）决议闭幕的日期、一段时间：

①彩排决议闭幕一段时间：2022年4月初11日（星期二）14:00开始。

②因特网大选一段时间：2022年4月初11日（星期二）

其里，通过东莞该集团结算所结算系统展开因特网大选的一段时间为：2022年4月初11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过东莞该集团结算所因特网大选系统大选的一段时间为：2022年4月初11日9:15至15:00后曾的任意一段时间。

（2）决议议决规章：

①议决《关于更长Corporation非出版再次版股市数亦然股不宜将程须在的议程》；

②议决《关于呈请亦然股大就会更长使用权监大事就会监护人重申申请非出版再次版股市数方面规章须在的议程》。

投票结果：提议9支持票，反对者0支持票，赞成0支持票。

上述关于更长Corporation非出版再次版股市数决议程须在及使用权监大事就会重申申请本次非出版再次版股市数方面规章须在的规章、《关于闭幕Corporation2022年第一次临时亦然股大就会的指示》和实质上监大事公开发同上意见等内容可参看与本暂定同日，即2022年3月初26日公开公开发同上于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的方面暂定。

三、备查元数据

1.经一致同意监大事签字并拆下监大事就会印章的第十届监大事就会第十八次决议决议程；

2.经实质上监大事签字的大事后公认公开发同上意见及实质上监大事公开发同上意见。

前日暂定。

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation

董 大事 就会

2022年3月初26日

该集团标识符：000560 该集团亦称：我心大事天长地久 暂定A：2022-015号

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation

第十届监大事就会第十四次决议决议程暂定

本Corporation及监大事就会全体人员前提文档公开公开发同上内容可的真实、精确和零碎，没有虚假记述、技术性同上述或者关键性附注。

一、监大事就会决议闭幕可能就会

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation（同上列亦称“Corporation”或“本Corporation”）第十届监大事就会第十四次决议指示于2022年3月初23日以电邮方法书面投递全体监大事。在确保监大事后提同上达公开发同上意见的前提下，决议于2022年3月初25日以通讯系统投票方法闭幕。本次决议不宜出席会议监大事5人，仅仅以通讯系统投票方法出席会议决议监大事5人。本次监大事就会决议的开就会和闭幕相一致有关普通法、行政规定、部门规章、指导方针元数据和Corporation章程的明确规定。

二、监大事就会决议议决可能就会

经过一致同意监大事后提辩论与议决，决议以5支持票提议，0支持票反对者，0支持票赞成议决通过《关于更长Corporation非出版再次版股市数亦然股不宜将程须在的议程》。

经Corporation2021年4月初13日闭幕的2021年第一次临时亦然股大决议决通过，本Corporation拟向Corporation香港）Ltd亦然股西藏景明轻而易举投资额管理有限Corporation（同上列亦称“景明轻而易举”）非出版再次版A股股市数（同上列亦称“本次非出版再次版股市数”）。

鉴于Corporation本次非出版再次版股市数亦然股不宜将程的须在之际期满，为前提本次非出版再次版股市数社就会活动的总括和理论上性，尽可能非出版再次版股市数有关大代为的好不容易挺进，Corporation拟呈请亦然股大决议决将Corporation本次非出版再次版股市数亦然股不宜将程的须在自原须在日前月内更长12个月初，即更长至2023年4月初12日。除上述更长亦然股不宜将程须在则有，本次非出版再次版股市数的提案等其他内容可未变。监大事就会认为更长Corporation本次非出版再次版股市数决议程须在相一致《里华民国Corporation法》《里华民国该集团法》《主板Corporation该集团再次版管理急于》《主板Corporation非出版再次版股市数实施细则》等方面普通法规定、部门规章及指导方针元数据的明确规定，不存在妨碍Corporation及其亦然股，除此则有是里小亦然股私利的举例。

截止目前，景明轻而易举直接亦然有人本Corporation411,028,689股作价，%Corporation总股本的17.45％，为本Corporation香港）Ltd亦然股。根据《东莞该集团结算所股市数主板游戏规则》的有关明确规定，Corporation向其非出版再次版股市数组成关连结算，本议程牵涉关连规章。本议程尚能须要审核Corporation亦然股大决议决，亦然股大决议决该议程时，关连亦然股须要忽略投票。

三、备查元数据

经一致同意监大事签字并拆下监大事就会印章的第十届监大事就会第十四次决议决议程。

前日暂定。

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation

监 大事 就会

2022年3月初26日

该集团标识符：000560 该集团亦称：我心大事天长地久 暂定A：2022-016号

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation

关于更长Corporation非出版再次版股市数决议程

须在及使用权监大事就会重申申请本次非公开

再次版股市数方面规章须在的暂定

本Corporation及监大事就会全体人员前提文档公开公开发同上的内容可真实、精确和零碎，没有虚假记述、技术性同上述或关键性附注。

一、本次非出版再次版股市数须在的可能就会指明

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation（同上列亦称“Corporation”）拟向Corporation香港）Ltd亦然股西藏景明轻而易举投资额管理有限Corporation（同上列亦称“景明轻而易举”）非出版再次版A股股市数（同上列亦称“本次非出版再次版股市数”）。Corporation分别于2021年3月初22日和2021年4月初13日闭幕第十届监大事就会第八次决议和2021年第一次临时亦然股大决议决通过了《关于Corporation非出版再次版A股股市数提案的议程》《关于呈请亦然股大就会使用权监大事就会监护人重申申请非出版再次版股市数方面规章的议程》等与本次非出版再次版股市数方面的议程。根据上述亦然股不宜将程，Corporation本次非出版再次版股市数决议程的须在及亦然股大就会使用权监大事就会监护人重申申请本次非出版再次版股市数方面规章的须在为自Corporation2021年第一次临时亦然股大决议决通过本次非出版再次版股市数提案月内12个月初。

上述规章以下内容可参看Corporation分别于2021年3月初23日和2021年4月初14日公开公开发同上于巨潮人口为120人（）的《第十届监大事就会第八次决议决议程暂定》（2021-010号）和《2021年第一次临时亦然股不宜将程暂定》（2021-021号）等方面暂定。

本次非出版再次版股市数尚能须要获得里国该集团监督管理委员就会核准。本次非出版再次版股市数的方面社就会活动尚能在展开里头。

鉴于Corporation本次非出版再次版股市数亦然股不宜将程的须在及亦然股大就会使用权监大事就会监护人重申申请本次非出版再次版股市数方面规章的须在之际期满，为前提本次非出版再次版股市数社就会活动的总括和理论上性，尽可能非出版再次版股市数有关大代为的好不容易挺进，Corporation拟呈请亦然股大就会将本次非出版再次版股市数决议程的须在和使用权监大事就会监护人重申申请本次非出版再次版股市数方面规章的须在自原须在日前月内更长12个月初，即更长至2023年4月初12日。

二、关于更长本次非出版再次版股市数方面须在的议决可能就会

Corporation于2022年3月初25日分别闭幕第十届监大事就会第十八次决议和第十届监大事就会第十四次决议，议决通过了关于更长本次非出版再次版股市数方面须在的规章，提议呈请亦然股大决议决将本次非出版再次版股市数决议程的须在和使用权监大事就会监护人重申申请本次非出版再次版股市数方面规章的须在自原须在日前月内更长12个月初，即更长至2023年4月初12日。其里，第十届监大事就会第十八次决议在5名关连监大事忽略投票的举例下，由4名非关连监大事以4支持票提议，0支持票反对者，0支持票赞成议决通过了《关于更长Corporation非出版再次版股市数亦然股不宜将程须在的议程》和《关于呈请亦然股大就会更长使用权监大事就会监护人重申申请非出版再次版股市数方面规章须在的议程》；Corporation实质上监大事对上述规章展开了大事后审核，并公开发同上了提议的实质上公开发同上意见；第十届监大事就会第十四次决议以5支持票提议，0支持票反对者，0支持票赞成议决通过了《关于更长Corporation非出版再次版股市数亦然股不宜将程须在的议程》。

除对上述决议程须在和使用权须在展开更长则有，本次非出版再次版股市数的有关提案、亦然股大就会使用权监大事就会监护人重申申请本次非出版再次版股市数方面规章的使用权内容可及以内等的其他内容可未变。

上述《关于更长Corporation非出版再次版股市数亦然股不宜将程须在的议程》和《关于呈请亦然股大就会更长使用权监大事就会监护人重申申请非出版再次版股市数方面规章须在的议程》将审核Corporation亦然股大决议决批准。亦然股大决议决该上述议程时，关连亦然股忽略投票。

三、实质上监大事大事后公认公开发同上意见及实质上公开发同上意见

1.实质上监大事大事后公认公开发同上意见

Corporation本次更长非出版再次版股市数亦然股不宜将程须在及更长使用权监大事就会监护人重申申请非出版再次版股市数方面规章须在，系结合Corporation仅仅可能就会，为了尽可能本次非出版再次版社就会活动好不容易挺进重申的，方面内容可相一致《里华民国Corporation法》《里华民国该集团法》《主板Corporation该集团再次版管理急于》《主板Corporation非出版再次版股市数实施细则》等方面普通法规定、部门规章及指导方针元数据的明确规定，不存在妨碍Corporation及其亦然股除此则有是里小亦然股私利的举例。实质上监大事提议将《关于更长Corporation非出版再次版股市数亦然股不宜将程须在的议程》和《关于呈请亦然股大就会更长监大事就会监护人重申申请非出版再次版股市数方面规章须在的议程》审核Corporation监大事决议决，并按照关连结算的方面明确规定，对方面关连结算议程信守关连结算议决应用程序。

2.实质上监大事公开发同上意见

Corporation本次更长非出版再次版股市数亦然股不宜将程须在及更长使用权监大事就会监护人重申申请非出版再次版股市数方面规章须在，有利于前提Corporation非出版再次版股市数社就会活动亦然续、理论上、作准备，相一致Corporation和全体亦然股的私利。Corporation按照关连结算的方面明确规定，对更长本次非出版再次版股市数方面须在规章的有关议程信守了关连结算议决应用程序，方面决议的开就会、闭幕和投票应用程序及方法相一致国家有关普通法、规定、指导方针元数据及Corporation章程的明确规定，不存在妨碍Corporation及其亦然股，除此则有是里小资本私利的举例。实质上监大事提议更长本次非出版再次版股市数决议程须在及更长使用权监大事就会监护人重申申请非出版再次版股市数方面规章须在，并提议将方面议程审核亦然股大决议决，在亦然股大决议决方面议程时，关连亦然股须要忽略投票。

四、备查元数据

1.第十届监大事就会第十八次决议决议程；

2.第十届监大事就会第十四次决议决议程；

3.实质上监大事公开发同上的大事后公认公开发同上意见和实质上公开发同上意见。

前日暂定。

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation

董 大事 就会

2022年3月初26日

该集团标识符：000560 该集团亦称：我心大事天长地久 暂定A：2022-017号

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation

关于闭幕2022年第一次临时

亦然股大就会的指示

本Corporation及监大事就会全体人员前提文档公开公开发同上的内容可真实、精确、零碎，没有虚假记述、技术性同上述或关键性附注。

经我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation（同上列亦称“Corporation”或“我心大事天长地久”）2022年3月初25日闭幕的第十届监大事就会第十八次决议议决通过，Corporation暂时于2022年4月初11日无视彩排大选和因特网大选紧密结合的方法闭幕Corporation2022年第一次临时亦然股大就会。决议有关规章指示如下：

一、闭幕决议的基本可能就会

1.亦然股大就会届次：2022年第一次临时亦然股大就会。

2.亦然股大就会的主委：Corporation监大事就会

Corporation2022年3月初25日闭幕的第十届监大事就会第十八次决议议决通过了《关于闭幕Corporation2022年第一次临时亦然股大就会的议程》。

3.本次亦然股大就会的开就会、闭幕相一致有关普通法、行政规定、部门规章、指导方针元数据、东莞该集团结算所其业务游戏规则和Corporation章程的方面明确规定。

4.决议闭幕的日期、一段时间：

（1）彩排决议闭幕一段时间：2022年4月初11日（星期二）14:00开始。

（2）因特网大选一段时间：2022年4月初11日（星期二）

其里，通过东莞该集团结算所结算系统展开因特网大选的一段时间为：2022年4月初11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过东莞该集团结算所因特网大选系统大选的一段时间为：2022年4月初11日9:15至15:00后曾的任意一段时间。

5.决议闭幕方法：本次亦然股大就会换用彩排投票与因特网大选紧密结合的方法闭幕。

除彩排投票则有，Corporation将通过东莞该集团结算所结算系统和因特网大选系统（）向Corporation亦然股透过因特网形式的大选不宜用软件，亦然股可以在因特网大选一段时间内通过上述系统行使职权投票权。同一投票权只能选择彩排大选或因特网大选里的一种投票方法。如果同一投票权出现以此类推大选投票的，以第一次大选投票结果基准。

6.决议的大股东已登记日：2022年4月初1日（星期五）

7.决议出席会议对象：

（1）在大股东已登记日亦然有人Corporation作价的债券亦然股或其监护人

于大股东已登记日2022年4月初1日下午收市时在里国该集团已登记结算私有Corporation东莞分Corporation已登记在册的Corporation全体债券亦然股之外权利出席会议亦然股大就会，并可以以书面形式监督监护人出席会议决议和出席会议投票，该亦然股监护人并不需要是Corporation亦然股。

（2）Corporation监大事、监大事和现职管理人员。

（3）Corporation聘请的律师。

（4）根据方面规定不宜当出席会议亦然股大就会的其他方面人员。

8.彩排决议闭幕地点：北京市海淀区朝来高科技产业园东区创远路36号院8号楼5层我心大事天长地久决议室。

二、决议议决规章

1.议决规章

本次亦然股大就会修正案名称及UTF-同上

■

注：本次亦然股大就会设“总议程”，对不宜的修正案UTF-为100。除总议程则有，修正案UTF-按明确规定顺序排列，修正案UTF-1.00代同上者修正案1，以此类推。

2.公开公开发同上可能就会

上述两项修正案早已Corporation2022年3月初25日闭幕的第十届监大事就会第十八次决议议决通过，第1项修正案经同日闭幕的第十届监大事就会第十四次决议议决通过，修正案以下内容可参见Corporation2022年3月初26日刊登在《该集团时报》《里国该集团报》《杭州该集团报》和巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的《第十届监大事就会第十八次决议决议程暂定》（2022-014号）、《第十届监大事就会第十四次决议决议程暂定》（2022-015号）和《关于更长Corporation非出版再次版股市数决议程须在及使用权监大事就会重申申请本次非出版再次版股市数方面规章须在的暂定》（2022-016号）等方面暂定。

3.除此则有规章指明

审核本次亦然股大决议决的上述两项修正案之外牵涉除此则有决议程规章,不须出席会议本次亦然股大就会的亦然股所亦然投票权的三分之二以上通过；同时，上述两项修正案之外牵涉关连结算，亦然股大决议决上述修正案时，关连亦然股西藏景明轻而易举投资额管理有限Corporation及其一致行动人谢勇已故须要忽略投票。

本次亦然股大就会修正案属于影响里小资本私利的关键性规章，Corporation将对里小资本（是指除Corporation的监大事、监大事、现职管理人员以及除此则有或者总共亦然有人Corporation5%以上作价的亦然股则有的其他亦然股）对以上修正案的投票除此则有同上决数，并将同上决数结果公开公开公开发同上。

三、决议已登记等规章

1.已登记方法：

（1）公法亦然股已登记。公法亦然股不宜由党委人或者党委人监督的监护人出席会议决议。党委人出席会议决议的，须亦然亦然股账户卡或亦然股本票、拆下单据的营业执照复印件、党委人亦然有人人和本人证明元数据重申申请已登记手续；监督监护人出席会议决议的，监护人还须亦然其本人证明元数据及公法亦然股的单位的党委人依法需有的书面使用权监督书（参看本指示附加2）重申申请已登记手续。

（2）同样亦然股已登记。同样亦然股出席会议决议的，须亦然本人证明元数据、亦然股账户卡或亦然股本票重申申请已登记手续；监督监护人出席会议决议的，监护人还须亦然其本人证明元数据、亦然股依法需有的书面使用权监督书重申申请已登记手续。

（3）已登记方法：可换用彩排、信函、传真或电邮方法展开已登记。信函、传真或电邮之外以2022年4月初8日17:30前发来基准。

2.已登记一段时间：2022年4月初6日至4月初8日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。

3.已登记地点：昆明市东风西路1号千禧年大街C座12楼我心大事天长地久该集团大政务办公室。

4.决议联系方法：

联系人：蔡亚君、黄莉

联系电话及传真：0871－65626688

电子邮箱：000560@5i5j.com

联系地址：昆明市东风西路1号千禧年大街C座12楼我心大事天长地久该集团大政务办公室。

邮政UTF-：650021

5.决议费用：本次亦然股大就会彩排决议就会期半天，出席会议彩排决议的一致同意亦然股衣食及交通费用过活。

四、出席会议因特网大选的说明操作报同上

在本次亦然股大就会上，亦然股可通过东莞该集团结算所结算系统和因特网大选系统（）出席会议因特网大选。出席会议因特网大选的说明操作报同上参看本指示附加1。

五、备查元数据

Corporation第十届监大事就会第十八次决议决议程。

前日暂定。

我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation

董 大事 就会

2022年3月初26日

附加1：

出席会议因特网大选的说明操作报同上

一、因特网大选的应用程序

1.大选标识符：360560，大选亦称：心大事家大选。

2.筛选投票公开发同上意见或大选支持票数：

审核本次亦然股大决议决的修正案为非翻倍大选修正案，筛选投票公开发同上意见为：提议、反对者、赞成。

3.亦然股对总议程展开大选，视为对本次亦然股大就会的所有修正案同上达相同公开发同上意见。

亦然股对总议程与说明修正案以此类推大选时，以第一次理论上大选基准。如亦然股先对说明修正案大选投票，再次对总议程大选投票，则以已大选投票的说明修正案的投票公开发同上意见基准，其他未投票的修正案以总议程的投票公开发同上意见基准；如先对总议程大选投票，再次对说明修正案大选投票，则以总议程的投票公开发同上意见基准。

二、通过民生银行结算系统大选的应用程序

1.大选一段时间：2022年4月初11日的结算一段时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.亦然股可以录入该集团Corporation结算HTTP通过结算系统大选。

三、通过民生银行因特网大选系统大选的应用程序

1.因特网大选系统开始大选的一段时间为2022年4月初11日上午9:15，告一段落一段时间为2022年4月初11日下午15:00。

2.亦然股通过因特网大选系统展开因特网大选，须要按照《东莞该集团结算所资本因特网免费身份认证其业务理不宜（2016年制订）》的明确规定重申申请身份认证，取得“民生银行数字证书”或“民生银行资本免费解密”。说明的身份认证报同上可录入因特网大选系统游戏规则理不宜新闻报道翻查。

3.亦然股根据获取的免费解密或数字证书，可录入在明确规定一段时间内通过民生银行因特网大选系统展开大选。

附加2：

使用权监督书

弗监督 已故（夫人）代同上者本的单位（本人）出席会议我心大事天长地久香港）Ltd集团作价有限Corporation2022年第一次临时亦然股大就会，并代同上者本的单位（本人）依照同上列监督指示对决议修正案行使职权投票权。如监督人对本次亦然股大就会修正案未明确投票公开发同上意见的，由所有者按照自己的公开发同上意见大选。本使用权监督书的须在自监督人签字月内至本次亦然股大就会告一段落止。

监督人手写（或付钱）： 监督人亦然股性质、数量：

监督人证明元数据备注（或公法亦然股营业执照备注）：

监督人亦然股账户备注： 监督书发给日期： 年 月初 日

所有者手写： 所有者证明元数据备注：

本次亦然股大就会修正案的投票公开发同上意见同上

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