东华软件股份公司 关于控股子公司 向银行申请授信及担保的公告

昌软件的股份新公司理事会

二零二二年三月底二十六日

股高票新公司代码：002065 股高票新公司通称：文昌软件 通告E：2022-019

文昌软件的股份新公司

关于开会讨论新公司2022年

第二次临时间段新公司大会的请示

本新公司及理事会3人理应有的资讯谈及章节的主观、准确和清晰，很难不实考证、完全一致来说说明或关键性略去。

文昌软件的股份新公司（此表通称“新公司”）第七届理事会第四十一次全会于2022年3月底25日开会讨论，全会决定于2022年4月底12日早上15:00开会讨论新公司2022年第二次临时间段新公司大会，现将本次间新公司大会的有关联亦同人通告如下：

一、开会讨论全会的整体完全一致情况

1、间新公司大会届次：2022年第二次临时间段新公司大会

2、间新公司大会的主委：新公司第七届理事会

3、全会开会讨论的合法、合规性：本次间新公司大会全会开会讨论不符《中华人民共和国新诉讼法》、《深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所股高票股高票游戏规则》等有关法律、准则性邮件及《新公司章程》的明定。

4、全会开会讨论的理应于、时间段：

（1）现场全会时间段：2022年4月底12日早上15:00

（2）网络平台国会议员时间段：2022年4月底12日

通过深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所交易子亦同统子亦同统展开网络平台国会议员的时间段为2022年4月底12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所网络咨询服务络网国会议员子亦同统国会议员的完全一致时间段为2022年4月底12日9:15-15:00。

5、全会的开会讨论方式为：现场动议与网络平台国会议员相结合。

（1）现场国会议员：间新公司本人参与现场全会或通过授权向其委派他人参与；

（2）网络平台国会议员：新公司将通过深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所交易子亦同统子亦同统和网络咨询服务络网国会议员子亦同统（）向全体间新公司共享网络平台形式的国会议员平台，间新公司可以在网络平台国会议员时间段内通过上述子亦同统行使动议权。

6、大股东申请人日：2022年4月底6日

7、参与取向：

（1）年末大股东申请人日早上收市时，在中国股高票新公司申请人结算商法新公司深圳分新公司申请人在册的新公司全体普通股间新公司大多自愿参与间新公司大会，间新公司时因不能参与现场全会的，可以以此前委派执行人参与全会和举行动议，该间新公司执行人不必是新公司的间新公司。

（2）新公司总裁、常务理事和企业主企业主。

（3）新公司聘请的全会见证律师。

8、现场全会地点：南京市昌平区知春路麒麟数码化西园3号楼文昌合创大厦16层全会室。

二、全会议决联亦同人

■

上述提案已经新公司第七届理事会第四十一次全会议决通过，完全一致章节则有新公司于2022年3月底26日刊文在巨潮周知（www.cninfo.com.cn）上的特别通告。

根据《股高票新公司间新公司大会游戏规则》的拒绝，间新公司大会议决阻碍中小对冲权益的关键性联亦同人时，对中小对冲的动议理应当单独计高票，并立刻官方谈及。中小对冲指除新公司总裁、常务理事、企业主企业主以及单独或者合计持有新公司5%以上的股份的间新公司大多的其他间新公司。

三、全会申请人联亦同人

1、申请人时间段：2022年4月底8日清晨9:00－11:30、早上13:00－17:30。

2、申请人地点：南京市昌平区知春路麒麟数码化西园3号楼文昌合创大厦16层文昌软件的股份新公司股高票新公司部。

3、申请人方式为：

（1）自然人间新公司执意参与的，须持本人护照、间新公司账户卡、持股持有人办理申请人；委派执行人参与全会的，须持委派人护照复印件、授权向其(附带二)、委派人持股持有人和执行人护照办理申请人；

（2）法人间新公司由党委人参与的，无需持加盖公章的营业执照复印件、党委人护照明邮件和法人间新公司持股持有人办理申请人；由党委人委派的执行人参与全会的，无需持加盖公章的营业执照复印件、党委人护照明邮件、授权向其（附带二）、法人间新公司持股持有人和执行人护照办理申请人；

（3）极难间新公司可以信逆、邮件或传真方式为办理申请人（传真或信逆无需在2022年4月底8日早上16:30前送达或传真至新公司股高票新公司部）；

（4）注意联亦同人：参与全会的间新公司及间新公司执行人请携带特别证件内中围观。

4、全会联亦同方式为

联亦同人：杨健、张雯

电话：010-62662188

传真：010-62662299

URL：南京市昌平区知春路麒麟数码化西园3号楼文昌合创大厦16层股高票新公司部

邮政编码：100190

5、全会经费完全一致情况

本次现场全会院会半天，召集间新公司或委派执行人的食宿、交通等经费自理。

6、网络平台国会议员期间，如国会议员子亦同统受到突发关键性事件的阻碍，则本次特别间新公司全会的进程按当日请示展开。

四、举行网络平台国会议员的完全一致操作子亦同统设计

在本次间新公司大会上，间新公司可以通过深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所交易子亦同统子亦同统和网络咨询服务络网国会议员子亦同统（）举行国会议员，网络平台国会议员的完全一致操作子亦同统设计见附带一。

五、呈报邮件

第七届理事会第四十一次全会草案。

理理应通告。

文昌软件的股份新公司理事会

二零二二年三月底二十六日

附带一：

举行网络平台国会议员的完全一致操作子亦同统设计

一、网络平台国会议员的程序在

1、国会议员代码：362065；国会议员通称：文昌国会议员。

2、填写动议意愿或选举高票数。

对于非再加国会议员决议，填写动议意愿：决定、指责、东道主。

3、间新公司对总提案展开国会议员，视为对除再加国会议员决议均的其他所有决议表达相决定见。

间新公司对总提案与完全一致决议重复国会议员时，以第一次适当国会议员基准。如间新公司先对完全一致决议国会议员动议，再对总提案国会议员动议，则以已国会议员动议的完全一致决议的动议意愿基准，其他未动议的决议以总提案的动议意愿基准；如先对总提案国会议员动议，再对完全一致决议国会议员动议，则以总提案的动议意愿基准。

二、通过上证纽约证券交易子亦同统所子亦同统国会议员的程序在

1、国会议员时间段：2022年4月底12日的交易子亦同统时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、间新公司可以登录股高票新公司新公司交易子亦同统客户端通过交易子亦同统子亦同统国会议员。

三、通过上证网络咨询服务络网国会议员子亦同统国会议员的程序在

1、网络咨询服务络网国会议员子亦同统开始国会议员的时间段为2022年4月底12日清晨9:15，中止时间段为2022年4月底12日早上15:00。

2、间新公司通过网络咨询服务络网国会议员子亦同统展开网络平台国会议员，无需按照《深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所对冲网络平台咨询服务身份认证专营全域除此以均（2016年增补）》的明定办理身份认证，夺得“上证RSA”或“上证对冲咨询服务密码”。完全一致的身份认证子亦同统设计可逼近网络咨询服务络网国会议员子亦同统游戏规则除此以均栏目查阅。

3、间新公司根据获取的咨询服务密码或RSA，可登在明定时间段内通过上证网络咨询服务络网国会议员子亦同统展开国会议员。

附带二：

授 权 委 托 书

曼委派 女士/女士代表本人/本各单位参与文昌软件的股份新公司2022年第二次临时间段新公司大会，并按下表引导代为行使动议权，若本人无引导，请受托人全权行使议决、动议、和签定全会邮件的间新公司权利。

■

注：1、委派人对受托人的引导，以在“决定”、“指责”、“东道主”下面的圆圈中 打“√”基准，每项大多为单选，多选无效；2、授权向其内中、复印或按以上播放器订制大多适当；3、委派人为个人身份的，理应签名；委派人为各单位的，理应当由各单位党委人签名，并加盖各单位公章。

委派人草签（盖章）： 委派人护照序列号或营业执照序列号：

委派人股高票新公司账号： 委派人持股为数：

受托人草签： 受托人护照序列号：

向其适当年限：自签定日至本次全会中止

委派理应于：

股高票新公司代码：002065 股高票新公司通称：文昌软件 通告E：2022-018

文昌软件的股份新公司

关于对母新公司子新公司共享赎回的通告

本新公司及理事会3人理应有的资讯谈及章节的主观、准确和清晰，很难不实考证、完全一致来说说明或关键性略去。

一、赎回完全一致情况概要

文昌软件的股份新公司（此表通称“新公司”）于2022年3月底25日开会讨论第七届理事会第四十一次全会，议决通过了《关于对母新公司子新公司共享赎回的提案》，完全一致章节如下：

基于新公司母新公司子新公司文昌网络咨询服务络沃尔玛WiMAX有限新公司（此表通称“网络咨询服务络沃尔玛”）项目进展只能，网络咨询服务络沃尔玛及其附属机构与杭州市索科利夫卡威视数字子亦同统设计的股份有限新公司政治体制新公司（即：杭州市索科利夫卡威视数字子亦同统设计的股份有限新公司及其附属机构、杭州市索科利夫卡威视新子亦同统设计有限新公司及其附属机构、杭州市索科利夫卡机器人子亦同统设计有限新公司、杭州市索科利夫卡智能新子亦同统设计有限新公司、杭州市索科利夫卡汽车子亦同统设计有限新公司、杭州市萤石网络平台有限新公司、武汉索科利夫卡存储子亦同统设计有限新公司、杭州市微影智能新子亦同统设计有限新公司、杭州市索科利夫卡慧影新子亦同统设计有限新公司、杭州市索科利夫卡消防新子亦同统设计有限新公司、温州索科利夫卡消防子亦同统设计有限新公司）纽约证券交易子亦同统所形成的赔偿金共享最高额骤然理应有赎回并签定《赎回逆》，赎回金额不至少投资额3,000万元，赎回适当期自《赎回逆》签定之日前24个月底起至签定之其后24个月底止。

根据《深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所股高票股高票游戏规则（2022年增补）》、《深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所股高票新公司自律管理除此以均第1号一一主板股高票新公司准则重新启动》、《关于准则股高票新公司下半年赎回行为的请示》和《新公司章程》等特别法制的明定，本赎回联亦同人不构成关联交易子亦同统，无无需审批新公司间新公司大会议决。

二、被赎回人整体完全一致情况

1、新公司命名：文昌网络咨询服务络沃尔玛WiMAX有限新公司

2、组建理应于：2015年6月底26日

3、申请人URL：南京滨海高新区华苑产业西园区（环均）海泰工业发展二路12号四幢6区04

4、党委人：薛向东

5、申请人资本：投资额20,000万元

6、主营专营全域：科学研究和子亦同统设计咨询服务行业；的资讯终端、软件和的资讯子亦同统设计咨询服务行业；商务咨询服务行业；批发和金融业；集成电路及均围仪器出租。(依法须经批准的项目，经特别政府部门批准后方能开展专营社会活动。)

7、网络咨询服务络沃尔玛亦同新公司母新公司子新公司，新公司持有其51%的的股份，完全一致大股东联亦同如下：

■

8、主要财务指标如下表：

各单位：投资额元

■

注：文昌网络咨询服务络沃尔玛WiMAX有限新公司2020年12月底31日财务数据集已财务管理，2021年1-9月底财务数据集无权财务管理。

9、经审核，网络咨询服务络沃尔玛仅限于失信被执行人，信用有鉴于此。

三、《赎回逆》的主要章节

上述《赎回逆》未达成协议，《赎回逆》以赎回专营全域发生时双方签定的法律邮件约定基准。

四、理事会意愿

理事会普遍认为：被赎回人网络咨询服务络沃尔玛亦同新公司母新公司子新公司，为做到其专营全域工业发展对收益的无需求，新公司为其共享赎回，不符新公司工业发展的拒绝。理事会对被赎回人金融机构为数级、专营完全一致情况、行业大环境、偿付能力、资信状况等展开下半年评估，普遍认为被赎回人专营完全一致情况稳定，资信有鉴于此且有充分的偿还债务能力。本次赎回取向为新公司合并报表全域内母新公司子新公司，对其专营有充分的确实拥有权，为理应有上述母新公司子新公司日常专营社会活动的正常展开，网络咨询服务络沃尔玛其他间新公司不共享同比例赎回或反赎回。

新公司为其赎回不存有有违管理制度和《新公司章程》的特别明定有无，不会损害新公司及新公司间新公司特别是中小间新公司的权益，不存有资源转移和权益输送的有无。综上，理事会决定上述赎回联亦同人。

五、累计赎回为数及逾期赎回的为数

年末本通告谈及日，新公司及母新公司子新公司的赎回总额为投资额19.38亿元，若无为新公司对子新公司共享赎回，占2020年末新公司经财务管理净金融机构的19.33%。新公司无逾期下半年赎回、无涉及诉讼的下半年赎回及因赎回被判决败诉而理应履行损失的有无。

六、呈报邮件

第七届理事会第四十一次全会草案。

理理应通告。

文昌软件的股份新公司理事会

二零二二年三月底二十六日

股高票新公司代码：002065 股高票新公司通称：文昌软件 通告E：2022-016

文昌软件的股份新公司

关于实质上总裁在任期内

暨选举前实质上总裁的通告

本新公司及理事会3人理应有的资讯谈及章节的主观、准确和清晰，很难不实考证、完全一致来说说明或关键性略去。

文昌软件的股份新公司（此表通称“新公司”）于2022年3月底25日开会讨论第七届理事会第四十一次全会，议决通过了《关于实质上总裁在任期内暨选举前实质上总裁的提案》，现就特别代为通告如下：

一、实质上总裁在任期内完全一致情况

新公司于2022年3月底15日在《中国股高票新公司报》、《股高票新公司日报》、《股高票新公司时报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）上谈及了《关于实质上总裁在任期内离任的通告》（通告E：2022-014）。实质上总裁晏小龙女士因连续担任新公司实质上总裁已满6年，根据《股高票新公司实质上总裁游戏规则》等有关明定，晏小龙女士已向新公司理事会查核辞去新公司第七届理事会实质上总裁及理事会特别专门特别理事会的职务。

二、选举前实质上总裁完全一致情况

为维护理事会的准则重新启动，经新公司理事会提名，并经理事会提名特别理事会查核，决定选举前潘长勇女士为新公司第七届理事会实质上总裁国会议员（简历则有附带），并接替晏小龙女士担任第七届理事会薪酬与考核特别理事会理事主委、战略特别理事会理事，在任自新公司间新公司大会议决通过之日起至第七届理事会在任期内之日止。

实质上总裁国会议员潘长勇女士已夺得深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所认可的实质上总裁资格证书，按照特别明定，其担任资格和实质上性尚无需经深圳股高票新公司纽约证券交易子亦同统所通知查核亦然后方能审批间新公司大会议决。

新公司实质上总裁对上述联亦同人刊出了决定的实质上意愿，完全一致章节则有新公司谈及于巨潮周知（www.cninfo.com.cn）的特别通告。

三、呈报邮件

1、第七届理事会第四十一次全会草案；

2、实质上总裁关于第三届理事会第十九次全会特别联亦同人的实质上意愿；

3、实质上总裁提名人新闻稿、实质上总裁国会议员新闻稿；

4、实质上总裁国会议员履历表。

理理应通告。

文昌软件的股份新公司理事会

二零二二年三月底二十六日

附带：

第七届理事会实质上总裁国会议员简历

潘长勇女士，1975年生，中国国籍，无内地永久无国籍。清华大学教授、卫星频道国家所改建工程研究所（南京）副主任、的资讯子亦同统设计国家所研究所先进电子部常务副主任，长时间投身于的网络无线终端领域的科研与教学工作，在卫星频道、环境监测卫星数据集接收、可见光、电力线融合通信等的网络终端等领域夺得创新成果，显然了重要贡献。

截至本通告谈及日，潘长勇女士未持有新公司的股份，与持有新公司5%以上的股份的间新公司、确实管控人、新公司其他总裁、常务理事、企业主企业主之间不存有关联联亦同，不存有《新诉讼法》、《新公司章程》中明定不得担任新公司总裁的有无，未非常重视中国证监会及其他有关政府部门的处罚和股高票新公司纽约证券交易子亦同统所纪律处分，不存有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的有无，仅限于失信被执行人。

股高票新公司代码：002065 股高票新公司通称：文昌软件 通告E：2022-015

文昌软件的股份新公司

第七届理事会第四十一次全会草案通告

本新公司及理事会3人理应有的资讯谈及章节的主观、准确和清晰，很难不实考证、完全一致来说说明或关键性略去。

一、理事会全会开会讨论完全一致情况

文昌软件的股份新公司（此表通称“新公司”）第七届理事会第四十一次全会于2022年3月底22日以电子邮件的方式为发出全会请示和全会提案，全会于2022年3月底25日清晨10：00以的通讯动议的方式为开会讨论。全会理应到总裁9人，实到9人，全会由总裁长薛向东女士主持。本次全会的开会讨论及动议程序在不符《新诉讼法》、《新公司章程》及《总裁全会事游戏规则》的有关明定。

二、理事会全会议决完全一致情况

本次全会召集总裁经过用心议决，通过如下草案：

1、全会以9高票决定、0高票指责、0高票东道主，议决通过了《关于实质上总裁在任期内暨选举前实质上总裁的提案》；

实质上总裁刊出了实质上意愿。则有2022年3月底26日刊文在《中国股高票新公司报》、《股高票新公司日报》、《股高票新公司时报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）的《关于实质上总裁在任期内暨选举前实质上总裁的通告》（通告E：2022-016）。

2、全会以9高票决定、0高票指责、0高票东道主，议决通过了《关于合资公司子新公司向银行业查核综合授信及赎回的提案》；

则有2022年3月底26日刊文在《中国股高票新公司报》、《股高票新公司日报》、《股高票新公司时报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公司子新公司向银行业查核综合授信及赎回联亦同人的通告》（通告E：2022-017）。

3、全会以9高票决定、0高票指责、0高票东道主，议决通过了《关于对母新公司子新公司共享赎回的提案》；

则有2022年3月底26日刊文在《中国股高票新公司报》、《股高票新公司日报》、《股高票新公司时报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）的《关于对母新公司子新公司共享赎回的通告》（通告E：2022-018）。

4、全会以9高票决定、0高票指责、0高票东道主，议决通过了《关于开会讨论新公司2022年第二次临时间段新公司大会的提案》。

则有2022年3月底26日刊文在《中国股高票新公司报》、《股高票新公司日报》、《股高票新公司时报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）的《关于开会讨论新公司2022年第二次临时间段新公司大会的请示》（通告E：2022-019）。

三、呈报邮件

第七届理事会第四十一次全会草案。

理理应通告。

文昌软件的股份新公司理事会

二零二二年三月底二十六日

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