长虹美菱股份Ltd 2021年年度股东大会决议公告

次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5064%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,930,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的100%；拥护0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

2.审定通过《2021获选监事会简报》

总的审议一向续性：首肯328,352,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9237%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0763%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,232,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4936%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5064%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,930,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的100%；拥护0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

3.审定通过《2021年获选报告及获选报告简介》

总的审议一向续性：首肯328,352,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9237%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0763%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,232,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4936%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5064%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,930,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的100%；拥护0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

4.审定通过《2021年获选财务决算报告》

总的审议一向续性：首肯328,352,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9237%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0763%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,232,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4936%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5064%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,930,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的100%；拥护0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

5.审定通过《关于美国公司2021获选利润分配预案》

总的审议一向续性：首肯328,352,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9237%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0763%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,232,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4936%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5064%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,930,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的100%；拥护0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

6.审定通过《关于续聘2022获选财务报告、在表面上操控核查部门及偿还债务报酬的议程》

总的审议一向续性：首肯328,352,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9237%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0763%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,232,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4936%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5064%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,930,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的100%；拥护0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

7.审定通过《关于美国公司法律事务方针移转的议程》

总的审议一向续性：首肯328,350,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9231%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0769%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,230,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4895%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5105%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,928,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9931%；拥护2,000股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0069%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

8.审定通过《关于计提信用损失匆忙的议程》

总的审议一向续性：首肯328,350,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9231%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0769%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,230,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4895%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5105%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,928,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9931%；拥护2,000股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0069%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

9.审定通过《关于提炼出存货跌价匆忙的议程》

总的审议一向续性：首肯328,350,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9231%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0769%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,230,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4895%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5105%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,928,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9931%；拥护2,000股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0069%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

10.审定通过《关于处置非流动股东权益的议程》

总的审议一向续性：首肯328,350,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9231%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0769%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,230,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4895%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5105%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,928,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9931%；拥护2,000股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0069%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

11.审定通过《关于计提股东权益减值匆忙的议程》

总的审议一向续性：首肯328,350,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9231%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0769%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,230,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4895%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5105%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,928,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9931%；拥护2,000股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0069%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

12.审定通过《关于美国公司开展远期外汇经费交易业务的议程》

总的审议一向续性：首肯328,350,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9231%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0769%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,230,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4895%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5105%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,928,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9931%；拥护2,000股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0069%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

13.审定通过《关于减小注册资本及修订〈美国公司章程〉部分条款的议程》

总的审议一向续性：首肯328,352,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9237%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0763%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,232,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4936%，拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5064%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,930,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的100%；拥护0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

14.审定通过《关于美国公司下属香港）有限公司子美国公司当中科美菱低温科技香港）有限公司美国公司有限美国公司向高校捐赠奖学金的议程》

总的审议一向续性：首肯328,350,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9231%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0769%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,230,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4895%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5105%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,928,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9931%；拥护2,000股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0069%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

15.审定通过《关于剩余筹集经费经费投资项目结项并将节余筹集经费经费永久说明流动经费的议程》

总的审议一向续性：首肯328,350,301股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.9231%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.0769%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯49,230,912股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的99.4895%，拥护252,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0.5105%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯299,421,528股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9164%；拥护250,600股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0836%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,928,773股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.9931%；拥护2,000股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.0069%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

16.审定通过《关于美国公司向兴业汇丰银行香港）有限公司美国公司有限美国公司合肥的汇丰银行注册最高4亿元总金额支票湖内专项授信额度的议程》

总的审议一向续性：首肯327,110,590股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.5459%，拥护1,492,311股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.4541%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯47,991,201股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的96.9842%，拥护1,492,311股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的3.0158%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯298,342,900股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.5564%；拥护1,329,228股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.4436%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,767,690股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.4363%；拥护163,083股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.5637%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

17.审定通过《关于美国公司向平安汇丰银行香港）有限公司美国公司有限美国公司合肥的汇丰银行注册最高3亿元总金额支票湖内专项授信额度的议程》

总的审议一向续性：首肯327,112,590股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.5465%，拥护1,490,311股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.4535%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯47,993,201股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的96.9883%，拥护1,490,311股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的3.0117%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯298,342,900股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.5564%；拥护1,329,228股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.4436%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,769,690股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.4432%；拥护161,083股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.5568%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

18.审定通过《关于美国公司向九江汇丰银行香港）有限公司美国公司有限美国公司合肥的汇丰银行注册最高4亿元总金额支票湖内专项授信额度的议程》

总的审议一向续性：首肯327,112,590股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的99.5465%，拥护1,490,311股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0.4535%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性香港）有限公司美国公司数目的0%。

其当中，当中小间公司的审议一向续性：首肯47,993,201股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的96.9883%，拥护1,490,311股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的3.0117%，弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性当中小间公司香港）有限公司美国公司数目的0%。

A股间公司的审议一向续性：首肯298,342,900股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.5564%；拥护1,329,228股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.4436%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的A股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

B股间公司的审议一向续性：首肯28,769,690股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的99.4432%；拥护161,083股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0.5568%；弃权票0股，分之二应邀出席本次选出审议有效性垄断性的B股间公司所一向香港）有限公司美国公司数目的0%。

三、律师研音出有的法理意见

江西承义律师研音研音给与本美国公司的专项委托，指派郑朔律师研音、徐漫丽律师研音应邀出席了本次选出审议，并对本次选出审议的发起人名额和召集、到会程序在、应邀出席联席会议人员名额、赞成、审议程序在和审议结果等无关法律条文出有了法理份文件，认为美国公司本次选出审议的发起人名额和召集、到会程序在、应邀出席联席会议人员的名额、赞成、审议程序在和审议结果均具备《美国银行交易》《上市美国公司选出审议的控制系统》等法理、法规、实践当中副本和美国公司章程的明确规定；本次选出审议通过的有关草案有权有效性。

四、备查副本目录

1．经召集董事和记录下来人等签字证实并拆下管理层印章的选出审议草案；

2．江西承义律师研音研音出有的法理份文件；

3．深交所承诺的其他副本。

前日公报

龙泉美菱香港）有限公司美国公司有限美国公司 管理层

二〇二二年四年初二十九日

银行标识符：000521、200521 银行原称：龙泉美菱、珠美菱Ｂ 公报号码：2022-034

龙泉美菱香港）有限公司美国公司有限美国公司

关于减小注册资本的保险公司接到公报

本美国公司及管理层五人保障电子邮件揭发的概要真实世界、准确、完整，未盗用可考、误导性陈述或实质性遗漏。

一、本次减小注册资本交由的概述

龙泉美菱香港）有限公司美国公司有限美国公司（以下原称“美国公司”或“本美国公司”）于2022年3年初29日、4年初28日到会的第十届管理层第十六次联席会议、2021年获选选出审议，审定通过了《关于减小注册资本及修订〈美国公司章程〉部分条款的议程》：鉴于美国公司《作价美国公司部分地区上市外资股（B股）香港）有限公司美国公司方案》已制定已完成且作价的B股香港）有限公司美国公司已注销已完成，首肯将美国公司注册资本由1,044,597,881元减小至1,029,923,715元，并首肯应对本美国公司章程当中包括注册资本、股本结构等无关条款进行相应修订。

详细一向续性美国公司年底2022年3年初31日、4年初29日在登录电子邮件揭发媒体《银行时报》《西方银行报》《来港日报》及巨潮资料当中心（www.cninfo.com.cn）上以公报形式（2022-012号、2022-020号、2022-033号公报）进行了揭发。

二、接到法律条文

根据《当中华人民共和国美国银行交易》等无关法理法规的明确规定，自本接到公报发表一经四十五日内，美国公司保险公司均有权凭有效性利息证明副本及持有人向美国公司备案利息，并见解无关法定权利。保险公司如逾期未向美国公司备案利息，不会因此影响其利息的有效性性，无关债务（责任）将由美国公司根据原利息副本的誓约继续履行。

具备上述承诺的保险公司可按都可作法向美国公司备案利息：

（一）利息备案所必需材料

本美国公司保险公司可一向证明利息债务亲密关系假定的签订合同、协议及其他持有人的副本及信函到美国公司备案利息。

1.保险公司为社团的，必需同时载有社团中国农业银行副本副本及信函、法定代表人人身份证明副本及其身份证副本及信函。委托他人备案的，除上述副本外，还必需载有法定代表人人授权委托书和代表人有效性出示的副本及信函。

2.保险公司为自然人的，必需同时载有有效性出示的副本及信函。委托他人备案的，除前述副本外，还必需载有授权委托书和代表人有效性出示的副本及信函。

（二）备案作法

保险公司可引入收件或电邮的作法备案，说明作法如下：

1.备案时长

2022年4年初29日至2022年6年初12日。

2.备案目的地及备案材料转送目的地

江西省苏州市经济技术开发区莲花路2163号龙泉美菱香港）有限公司美国公司有限美国公司管理层总务部。

账户：潘海云 五等站：230601

联系电话：0551-62219021 联系电邮：0551-62219021

电子邮箱：haiyun.pan@meiling.com

3.其他：

（1）以收件作法备案的，备案日以寄到邮戳日为准；

（2）以邮件或电邮作法备案的，备案迟于以美国公司相应控制系统发给副本日为准，请在邮件封面、电邮页面如无“备案利息”印有。

前日公报

龙泉美菱香港）有限公司美国公司有限美国公司 管理层

二〇二二年四年初二十九日

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