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石家庄三晖电气股份有限公司2021年度报告摘要

2023-03-15 12:16:06

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（2）分季度收纳要稽核原始数据

其他部门：元

■

上述财务指标或其加总人数是并未必与子公司已援引季度研究报告、半亚太区研究报告涉及财务指标不存在实质性区别

□ 是 √ 并未必

4、股份及收纳板公司情形

（1）一般而言股收纳板公司和一致提议恢复的额度收纳板公司总数及前10名收纳板公司发行股票情形表

其他部门：股

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（2）子公司额度收纳板公司总人数及前10名额度收纳板公司发行股票情形表

□ 受限制 √ 不受限制

子公司研究报告期无额度收纳板公司发行股票情形。

（3）以方框图多种形式援引子公司与仅仅压制人间的产权及压制关系

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5、在亚太区研究报告批准附上日存续的优先股情形

□ 受限制 √ 不受限制

三、极为重要关系人

1、2021年3月底15日，子公司的上市公司收纳板公司、仅仅压制人于文彪老友及恰当采取行动人金双寿老友、刘俊忠老友、发行股票5%以上董监高关付雅老友、蔡复国老友、以及收纳板公司宁波恒晖中会小企业行政建议极小子公司（都有简写“转给方”）于2021年3月底15日与天津长耘中会小企业行政间公司中会小企业（极小间公司）（都有简写“天津长耘”）签定了《入股转给条款》，其中会说好：（1）于文彪、金双寿、刘俊忠、关付雅及蔡复国第一次以17.18元/股，向天津长耘转给的子公司入股总数并列3,991,558股、1,995,778股、1,995,778股、1,995,778股、1,995,778股（合计11,974,670股，占标的子公司总股份的9.36%）（都有简写“第一次入股转给”）；（2）恒晖建议、金双寿、刘俊忠、关付雅及蔡复国第二次以不较高于17.18元/股，向天津长耘转给的子公司入股总数并列2,463,182股、5,987,337股、5,987,337股、5,987,337股、5,987,337股（合计26,412,530股，占标的子公司总股份的20.63%）都有简写“第二次入股转给”）。

金双寿、刘俊忠、关付雅、蔡复国与天津长耘签定了《一致提议转交条款》，其中会说好：自第一次入股转给完仅有相同的仅有部子公司入股余款至天津长耘名下年内至第二次入股转给完仅有相同的仅有部子公司入股余款至天津长耘名下之日止，金双寿、刘俊忠、关付雅、蔡复国不能不撤销地将特许入股转交给天津长耘赋予，由天津长耘代表金双寿、刘俊忠、关付雅、蔡复国赋予作为本子公司的收纳板公司、依据本子公司短期内有效地的子公司章程、《中会华人民共和国子诉讼法》及《港交所股得票数收纳板规范》等法律法令、法则性机密文件的按规定所享有的收纳板公司自由权。

概要请注意子公司于2021年3月底16日援引的《关于压制收纳板公司、仅仅压制人及恰当采取行动人、发行股票5%以上董监高签定《入股转给条款》、《一致提议转交条款》及《〈恰当采取行动条款〉之取消条款》暨公共利益异动的若有性新闻稿》（新闻稿N：2021-021）、于2021年3月底18日援引的《简式公共利益异动研究白皮书》和《详式公共利益异动研究白皮书》。

2、2021年4月底19日，子公司收到华南地区金融机构申领有价证券极小责任子公司就其的《金融机构余款申领三份》，转给方转给给天津长耘的无限预售本金合计11,974,670股已于2021年4月底16日顺利顺利进行了余款申领手续。

第一次入股转给顺利顺利进行后，金双寿、刘俊忠、关付雅、蔡复国将持有的本子公司入股23,949,348股（占本子公司总股份的18.72%）的一致提议转交给天津长耘赋予，以确保天津长耘视作本子公司的上市公司收纳板公司。本次公共利益异动顺利顺利进行后，天津长耘视作本子公司单一拥有一致提议份额最大的收纳板公司，视作本子公司的上市公司收纳板公司，胡坤视作本子公司仅仅压制人。

概要请注意子公司于2021年4月底20日援引的《关于压制收纳板公司、仅仅压制人及恰当采取行动人、发行股票5%以上董监高入股转给顺利顺利进行余款申领暨子公司压制权频发变更的新闻稿》（新闻稿N：2021-042）。

合肥三晖电气入股极小子公司

公法代表人：胡坤

2022年4月底29日

金融机构字符：002857 金融机构简写：三晖电气新闻稿N：2022-012

合肥三晖电气入股极小子公司

第五届总裁局第七次决议修正案新闻稿

本子公司及仅有体总裁局成员应有忠息援引以下内容真正、恰当和原始，不不存在不实史书、欺骗性辩解或实质性附注。

一、总裁局决议开会情形

合肥三晖电气入股极小子公司（都有简写“子公司”）于2022年4月底18日以Gmail、天涯社区和电话机作法向仅有体总裁局发出了《关于开会第五届总裁局第七次决议的通告》，2022年4月底28日，子公司第五届总裁局第七次决议在子公司（南阳自贸经济开发区合肥（经开）中会心区第五前门85号）五楼决议室以彩排决议和视频决议相建构的作法开会。

决议应参予总裁5人，仅仅参予总裁5人。决议由子公司总裁长胡坤老友召集并收纳持。决议的召集、开会符合《子诉讼法》及子公司章程等有关按规定。

二、总裁局决议院会情形

与会代表总裁经院会，恰当通过都有国会：

1、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于2021亚太区董事岗位研究报告的国会》

2、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《2021亚太区总裁局岗位研究报告

的国会》

总裁局确忠《2021亚太区总裁局岗位研究报告》客观反映了总裁局2021亚太区岗位情形。

子公司第四届总裁局独立国际组织总裁张书锋老友、马正祥老友、罗勇老友，第五届总裁局独立国际组织总裁曹芳女士、赵婷婷女士已向总裁局审核了2021亚太区述兼研究报告，独立国际组织总裁将在子公司2021亚太区收纳板公司大会上述兼。

概要请注意子公司次日于巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

本国会即可审核子公司2021亚太区收纳板公司大会院会。

3、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《2021亚太区仅仅上压制评分研究报告的国会》

研究报告按时，子公司遵循仅仅上压制的前提法则，按照自身的仅仅情形，建立健仅有了覆盖面积子公司各片段的仅仅上压制新制度，应有了子公司的业务活动的经常性顺利进行，人身安仅有子公司存款的雅仅有和原始。自仅仅上压制评分研究报告基准日至仅仅上压制评分研究报告发出日间并未频发阻碍仅仅上压制有效地性评分结论的因素。

子公司独立国际组织总裁对本国会登载了独立国际组织对此。

概要请注意子公司次日于巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

4、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《2021亚太区募集贷款存放与运用以情形专项研究报告的国会》

子公司独立国际组织总裁对本国会登载了独立国际组织对此。民生金融机构入股极小子公司对子公司2021亚太区募集贷款亚太区存放与运用以情形专项研究报告就其了核查对此。

概要请注意子公司于次日于巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

5、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《2021年亚太区研究报告摘录及其简述的国会》

总裁局确忠：子公司 2021年亚太区研究报告摘录及其简述真正、恰当、原始地反映了子公司的仅仅情形，不不存在任何不实史书、欺骗性辩解或者实质性附注。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

本国会即可审核子公司2021亚太区收纳板公司大会院会。

6、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《2021亚太区财务决算研究报告的国会》

经立忠稽核师公共研音（特殊性一般而言间公司）合规，2021年子公司合并借助休业总收入累计21950.5万元，借助归于本子公司收纳板公司的盈利累计1950.50万元。

概要请注意子公司于次日于巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

本国会即可审核子公司2021亚太区收纳板公司大会院会。

7、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于子公司2021亚太区财务研究报告的国会》

子公司找来立忠稽核师公共研音（特殊性一般而言间公司）对子公司 2021年的经营管理情形顺利进行了合规，并就其了规范无保留对此的《2021亚太区合规研究报告及财务报表》（忠会师报字[2022]第ZG11538 号）。

8、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于委任子公司2022亚太区合规机构的国会》

子公司 2021亚太区找来立忠稽核师公共研音（特殊性一般而言间公司）（都有简写“立忠”）担任子公司合规机构，其在为子公司提供合规服务岗位中会，恪尽兼守，遵循独立国际组织、客观、诚忠的执业法则，较佳的顺利顺利进行了子公司转交的各项岗位，子公司贝氏续聘立忠承担我子公司 2022亚太区财务和仅仅上压制合规机构，子公司独立国际组织总裁对续聘2022亚太区子公司合规机构登载了事前肯定和恰当提议的独立国际组织对此。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

本国会即可审核子公司2021亚太区收纳板公司大会院会。

9、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于2021亚太区利润分配原计划的国会》

建构子公司经营管理演进仅仅情形及并今后子公司演进整体规划，为提高子财务的稳健性，借助子公司长时间、平稳、健康演进，更好地维护仅有体收纳板公司的长远利益，子公司 2021亚太区贝氏不顺利进行利润分配和资本社会保证转增股份。子公司独立国际组织总裁对该国会登载了独立国际组织对此。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

本国会即可审核子公司2021亚太区收纳板公司大会院会。

10、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于2022亚太区子公司总裁、协理薪金新技术以及绩效考核新技术的国会》

子公司独立国际组织总裁对本国会登载了独立国际组织对此。

本国会即可审核子公司2021亚太区收纳板公司大会院会。

11、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《2022亚太区子公司管理人员行政人员薪金新技术以及绩效考核新技术的国会》

子公司独立国际组织总裁对本国会登载了独立国际组织对此。

12、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《2022年上半年研究报告摘录的国会》

总裁局确忠：子公司 2022年上半年研究报告摘录真正、恰当、原始地反映了子公司的仅仅情形，不不存在任何不实史书、欺骗性辩解或者实质性附注。概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

13、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于向中会央银行申请综合授忠额度的国会》

2022年子公司及负责管理仅有资子子公司贝氏向涉及中会央银行申请累计不将近累计50,000 万元的综合授忠额度，授忠限期限为自子公司2021亚太区收纳板公司大会院会通过年内至子公司开会2022亚太区收纳板公司大会之日止。子公司及子公司负责管理子子公司2022亚太区向中会央银行申请的授忠额度最终以中会央银行仅仅审批大致相同。同时，一致通过收纳板公司大会特许子公司及负责管理子子公司总裁长或总裁长指定的特许行政官员，在中会央银行综合授忠额度总额范围根据贷款消费签定涉及条款及机密文件。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

本国会即可审核子公司2021亚太区收纳板公司大会院会。

14、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于运用以部分拆掉募集贷款顺利进行现金行政的国会》

提议子公司及仅有资子子公司运用以不将近 4,000万元部分拆掉贷款顺利进行现金行政，运用以限期限自总裁局修正案通过年内十二个月底内有效地，在上述运用以限期限及额度范围，贷款可以滚动运用以。子公司独立国际组织总裁对本国会登载了独立国际组织对此。保荐机构民生金融机构入股极小子公司对此就其了专项核查对此。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

15、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过院会《关于运用以自有贷款顺利进行现金行政的国会》

为提高贷款运用以效率和利息总体，在不阻碍经常性经营管理的前提下，子公司及上市公司子子公司贝氏运用以不将近累计 15,000 万元的自有贷款顺利进行现金行政，择机转售买较高雅仅有性高、流动性好、单笔投资额限期限不将近十二个月底的理财商品，有数但不限于皆加利息规范型理财商品和该系统性存款。限期自总裁局修正案通过年内不将近12个月底，单个现金行政商品的投资额限期限不将近 12 个月底，上述贷款额度在修正案有效地按时可滚动运用以。同时特许子公司、子子诉讼公法代表人或公法代表人特许代表赋予该项投资额决策权并签定涉及合同机密文件，子财务专责人专责组织出台。子公司独立国际组织总裁对本国会登载了独立国际组织对此。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

16、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于修订〈子公司章程〉的国会》

根据《子诉讼法》、《金融机构法》、《港交所股得票数收纳板规范》、《本子公司章程指引》（2022 年修订）等法律法令、法则性机密文件以及《子公司章程》的有关按规定，建构子公司仅仅演进情形，子公司贝氏对《子公司章程》具体来说条款顺利进行修订。本国会尚即可审核子公司2021亚太区收纳板公司大会院会。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》巨潮建议在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

17、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于委任总裁局秘书长的国会》

经总裁长提名，子公司总裁局委任李琳老友为子公司总裁局秘书长，任期自本次总裁局动过年内至第五届总裁局届满之日止。李琳老友已取得港交所肯定的总裁局秘书长申请人证书，其借调符合《港交所本子公司总裁局秘书长及金融机构公共事务代表申请人行政办》的按规定。子公司独立国际组织总裁登载了恰当提议的独立国际组织对此，提议此次委任。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

18、以5得票数修正案、0得票数赞同、0得票数拒绝接受院会通过《关于一致通过开会2021亚太区收纳板公司大会的国会》

总裁局立即于2022年5月底19日傍晚14:30在南阳自贸经济开发区合肥中会心区（经开）第五前门85号五楼决议室以彩排与在线络投得票数相建构的作法开会2021亚太区收纳板公司大会，院会总裁局、执行委员会审核的涉及国会。

概要请注意子公司于次日于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》及巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）援引的涉及新闻稿。

三、备查机密文件

1、经与会代表总裁送交并瓦片总裁局印章的总裁局修正案；

2、独立国际组织总裁关于第五届总裁局第七次决议涉及关系人的独立国际组织对此；

3、独立国际组织总裁关于贝氏委任稽核师公共研音的事前肯定对此；

4、中会介机构就其的涉及机密文件。

特此新闻稿。

合肥三晖电气入股极小子公司

总裁局

2022年4月底29日

金融机构字符：002857 金融机构简写：三晖电气新闻稿N：2022-023

合肥三晖电气入股极小子公司关于

开会2021亚太区收纳板公司大会通告的新闻稿

本子公司及总裁局仅有体成员应有忠息援引以下内容的真正、恰当和原始，没有不实史书、欺骗性辩解或实质性附注。

合肥三晖电气入股极小子公司（都有简写“子公司”）第五届总裁局第七次决议院会通过《关于一致通过开会2021亚太区收纳板公司大会的国会》，立即于2022年5月底19日傍晚14:30开会2021亚太区收纳板公司大会，现将本次决议的有关关系人通告如下：

一、开会决议的前提情形

1、收纳板公司大会届次：2021亚太区收纳板公司大会

2、收纳板公司大会理事长：子公司第五届总裁局

3、本次收纳板公司大会决议开会符合《子诉讼法》、《本子公司收纳板公司大会规范》有关法律、行政法令、部门规章、法则性机密文件和《子公司章程》的按规定。

4、决议开会的迟于、时长：

彩排决议时长：2022年5月底19日（星期四）傍晚14：30。

在线络投得票数时长：通过港交所交易该系统顺利进行在线络投得票数的说明时长为2022年5月底19日清晨9：15-9：25，9:30-11:30，傍晚13:00-15:00。通过港交所互联在线投得票数该系统投得票数的说明时长为2022年5月底19日清晨9:15至傍晚15:00期间的任意时长。

5、决议开会作法：

本次决议采取彩排投得票数与在线络投得票数相建构的作法。子公司将通过港交所交易该系统和互联在线投得票数该系统（）向子公司收纳板公司提供在线络多种形式的投得票数平台，收纳板公司可以在在线络投得票数时长内通过上述该系统赋予一致提议。子公司收纳板公司应选择彩排投得票数或在线络投得票数中会的一种作法，如果同一一致提议出现重复投得票数一致通过的，以第一次投得票数一致通过结果大致相同。

6、决议的发行股票申领日：2022年5月底12日（星期四）

7、参予对象：

（1）本次收纳板公司大会的发行股票申领日为2022年5月底12日。于发行股票申领日傍晚股市时在华南地区金融机构申领有价证券极小子公司茂名分子公司申领在册的子公司仅有体收纳板公司皆有权参予收纳板公司大会，并可以以书面多种形式转交行政官员参会和参予一致通过，该收纳板公司行政官员不可是本子公司收纳板公司。（特许转交书听闻参考详细资料）

（2）子公司总裁、协理和管理人员行政人员。

（3）子公司找来的听闻证律师。

8、彩排决议一处：南阳自贸经济开发区合肥中会心区（经开）第五前门85号办公楼五楼决议室

二、决议院会关系人

本次收纳板公司大会修正案名称及修正案编码表

■

子公司独立国际组织总裁将在本次亚太区收纳板公司大会上顺利进行述兼。

以上国会之前子公司第五届总裁局第七次决议、第五届执行委员会第六次决议院会通过，概要请注意2022年4月底29日刊登于《金融机构时报》、《华南地区金融机构报》、《天津金融机构报》和巨潮资讯在线（www.cninfo.com.cn）的涉及新闻稿。上述关系人审核收纳板公司大会院会的程序来合法化、详细资料仅有面性。

其中会，国会10以值得注意修正案作法院会，即由参予收纳板公司大会的收纳板公司（有数收纳板公司行政官员）所持一致提议的2/3 以上通过。

子公司将对以上国会中会小投资额人的一致通过情形实际上计得票数，并第一时长公开登载援引；中会小投资额人是指除子公司总裁、协理、管理人员行政人员以及实际上或者合计持有子公司5%以上入股收纳板公司以皆的其他收纳板公司。

三、彩排决议申领方法

1、申领作法：

（1）个人行为收纳板公司须持本人身分证和金融机构账户卡顺利进行申领；转交行政官员参予会议的，须持转交人身分证寄送、特许转交书、金融机构账户卡和行政官员身分证顺利进行申领；

（2）公法收纳板公司由公法代表人参会的，即可持瓦片另行的休业执照寄送、公法代表人个人详细资料机密文件和金融机构账户卡顺利进行申领；由公法代表人转交的行政官员出席决议的，即可持瓦片另行的休业执照寄送、公法代表人个人详细资料机密文件、特许原由托书、金融机构账户卡和行政官员身分证顺利进行申领；

（3）异地收纳板公司可以这封或近日作法办申领（近日或这封即可在 2022年5 月底 13日 16：30 前投递或近日至本子公司金融机构部）。

2、申领时长：2022年 5 月底13日清晨 9:00－11:30、傍晚 14:00－16:30。

3、申领一处：南阳自贸经济开发区合肥中会心区（经开）第五前门85号三晖电气金融机构部。

四、参予在线络投得票数的说明操作该系统设计

在本次收纳板公司大会上，收纳板公司可以通过上证交易该系统和互联在线投得票数该系统（地址为）参予投得票数，在线络投得票数的说明操作该系统设计听闻参考详细资料一。

(下转B802国际版)