福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议草案公告

orporation小组办公室

（五） 互联投票者数的另有统、起止定于和投票者数小时。

互联投票者数另有统：厦门股票买入所本公司互联投票者数另有统

互联投票者数起止小时：自2022年5月末20日

至2022年5月末20日

使用厦门股票买入所互联投票者数另有统，通过买入另有统投票者数游戏平台的投票者数小时为本公司小组会议当天的买入小时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网上投票者数游戏平台的投票者数小时为本公司小组会议当天的9:15-15:00。

（六） 融资融券、并转所谓、誓约售给经营方式范围金融买入和沪股通投资者的投票者数计算机另有统

关的融资融券、并转所谓经营方式范围、誓约售给经营方式范围之外金融买入以及沪股通投资者的投票者数，应将按照《厦门股票买入所科创板子香港交易所Corporation自主监管必需第1号一一规范发挥作用》等有关明确规定执行。

（七） 关的匿名募集董事局投票者数权

不适用

二、 小组会议草案要点

本次本公司草案草案及投票者数董事局一般来说

■

注：本次本公司还将听取Corporation《2021等奖项实质上公司董事会复命通报》。

1、 所述各草案已谈及的小时和谈及报导

上述草案1-6原订2022年4月末26日小组会议的第三届公司董事会会第三十一次小组会议及第三届监察人会第二十七次小组会议草案通过；草案7原订2022年4月末28日小组会议的第三届公司董事会会第三十二次小组会议及第三届监察人会第二十八次小组会议草案通过。原则上可详唯Corporation于2022年4月末28日、2022年4月末29日在厦门股票买入所网站（www.sse.com.cn）以及《之中国人股票报》、《厦门股票报》、《股票日报》、《股票时报》谈及的之外通告。

2、 同样草案草案：草案7

3、 对之中小投资者原则上投票者者数的草案：草案6、草案7

4、 关的共同点董事局补救投票者表决的草案：无

应将补救投票者表决的共同点董事局名称：无

5、 关的额度董事局投身于投票者表决的草案：无

三、 本公司投票者数注意要点

（一） 本Corporation董事局通过厦门股票买入所本公司互联投票者数另有统行使投票者决策权的，既可以直扑买入另有统投票者数游戏平台（通过指定买入的股票Corporation买入互联连接）同步进行投票者数，也可以直扑网上投票者数游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）同步进行投票者数。首次直扑网上投票者数游戏平台同步进行投票者数的，投资者能够完成董事局身份认证。具体操作劝唯网上投票者数游戏平台网站所述。

（二） 同一投票者决策权通过在场、本所互联投票者数游戏平台或其他作法重复同步进行投票者表决的，以第一次投票者数结果应为。

（三） 董事局对所有草案仅投票者表决顺利完成才能提交。

四、 小组会议列席都可

（一） 一向股申劝日傍晚收市时在之中国人申劝结算有限Corporation厦门分Corporation申劝在册的Corporation董事局有权列席本公司（具体具体情况详唯下表），并可以以书面形式聘劝指派列席小组会议和受邀投票者表决。该指派并不能够是Corporation董事局。

■

（二） Corporation公司董事会、监察人和高阶管理方面。

（三） Corporation聘劝的律师。

（四） 其他部门

五、 小组会议申劝方法

（一）白鱼列席本次等奖项本公司小组会议的董事局或者董事局指派应将按照一般而言明确规定办申劝：

1、法人董事局申劝。法人董事局应将由法定象征性人或者法定象征性人聘劝的指派列席小组会议。法定象征性人列席小组会议的，应将放行本人证件、能表明其具有法定象征性人资格的有效表明办申劝手续；聘劝指派列席小组会议的，指派还应将放行其本人证件、法人董事局其他部门的法定象征性人立案开具的书面使用权聘劝书(详唯参考资料1)办申劝手续。法人董事局及其聘劝的指派须要一向有董事局金融买入卡、加盖Corporation另行的核发发来、法定象征性人表明书。

2、其所董事局申劝。其所董事局亲自列席小组会议的，应将放行本人证件/身份表明、董事局金融买入卡办申劝；聘劝指派列席小组会议的，指派应将放行聘劝人投资者数金融买入卡复制品和证件发来、使用权聘劝书复制品和所有者证件/身份表明复制品办申劝手续。

3、上述申劝涂层仅需发放发来一份，其所申劝涂层发来须要其所签字，法定象征性人表明文档发来须要加盖民营企业另行。

4、异地董事局可以这封或者发信作法同步进行申劝，这封或者发信以抵达Corporation的小时应为，在这封或者发信前面须要载明董事局姓名、董事局金融买入、联另有地址、邮编、联另有电话，并发放1或者2之中能够的资料发来。Corporation不接受电话作法办申劝。

5、列席小组会议的董事局及董事局指派劝携带之外通行证复制品近百名。

（二）申劝小时

2022年5月末19日09:00-18:00，以这封或者发信作法办申劝的，须要在2022年5月末18日17:00前发送。

（三）申劝一处

广东省福建市鼓楼第一区软体大道89号福建科学城G第一区5号楼广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation公司董事会会政府部门。

（四）注意要点

1、为配合当前防治新型冠状病毒感染肺炎鼠疫的之外安排，Corporation建议董事局及董事局象征性使用互联投票者数作法受邀本次本公司。

2、需受邀在场小组会议的董事局及董事局象征性，应将补救的防护措施，并配合会场要求接受新陈代谢检测、放行有益编码、发放近期同一小时记录、核酸阴性通报等之外防疫指导。

六、 其他要点

（一）小组会议留言板子

联另有地址：广东省福建市鼓楼第一区软体大道89号福建科学城G第一区5号楼广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation公司董事会会政府部门。

邮编：350003

联另有电话：0591-38509866

发信：0591-38509869

Gmail：boardoffice@foxitsoftware.cn

联另有人：李有铭、林飞静

（二）本次本公司开议为半天，在场小组会议列席者住宿交通费自理，劝参会者提早半小时大幅提高小组会议在场办等候。

特此通告。

广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation公司董事会会

2022年4月末29日

参考资料1：使用权聘劝书

● 报备文档

提议小组会议本次本公司的公司董事会会草案

参考资料1：使用权聘劝书

使用权聘劝书

广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation：

兹聘劝 恩师（先生）象征性本其他部门（或本人）列席2022年5月末20日小组会议的聪Corporation2021年等奖项本公司，并代为行使投票者决策权。

聘劝人一向普通股至少：

聘劝人一向额度至少：

聘劝人董事局金融买入号：

■

聘劝人署名（写明）： 所有者署名：

聘劝人证件号： 所有者证件号：

聘劝定于： 年 月末 日

备注：

聘劝人应将在聘劝书之中“达成协议”、“支一向”或“东道主”政府会之中自由选择一个并打“√”，对于聘劝人在本使用权聘劝书之中未作具体务必的，所有者有权按自己的无意同步进行投票者表决。

股票代编码：688095 股票亦称：福昕软体 通告E：2022-022

广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation

关于2021等奖项利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议的通告

本Corporation公司董事会会及全体公司董事会应有通告内容可不假定任何捏造记述、误导断言或者关键出处，并对其内容可的可信度、正确性和无损立案顾及立法者责任。

关键内容可示意：

● 每股分配比率：每10股派唯到金红利8元（包涵税），同时以投资者养老向全体董事局每10股并转增4股。

● 本次投资者养老并转增投资者以推行合法权益分发一向股申劝日的总投资者为基至少，具体定于将在合法权益分发推行通告之中明确。

● 在推行合法权益分发的一向股申劝日前Corporation总投资者发生变动的，白鱼依靠每股存入分钱比率和每股并转增比率连续性的应当，可视将变动存入分钱总量和并转增投资者总量，并将新通告具体变动具体情况。

● 本次利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议唯需提交Corporation本公司草案。

一、利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议内容可

经华兴会计师事务所（同样普通经营方式者）审计，截至2021年12月末31日，广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation（一般而言亦称“Corporation”）归属于香港交易所Corporation董事局的业绩为46,235,430.58元，母Corporation期末可供分配利润为178,987,277.60元。经公司董事会会草案，Corporation本次利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议如下：

根据《香港交易所Corporation控一向股转让游戏规则》等有关明确规定，香港交易所Corporation转让公用金融买入之中的控一向股，不享有利润分配的权利，也不投身于养老并转增投资者。

1、Corporation白鱼向全体董事局每10股派唯到金红利8元（包涵税），截至2022年4月末28日，Corporation总投资者48,140,000股，扣除Corporation转让公用股票金融买入之中控一向股至少（2,966,812股）后的投资者45,173,188股为基至少，以此计算合计白鱼派唯到金红利36,138,550.40元（包涵税），%2021等奖项归属于香港交易所Corporation董事局业绩的78.16%。

2、Corporation白鱼以投资者养老向全体董事局每10股并转增4股。截至2022年4月末28日，Corporation总投资者48,140,000股，扣除Corporation转让公用股票金融买入之中控一向股至少（2,966,812股）后的投资者45,173,188股为基至少计算，合计并转增18,069,276股，并转增后Corporation总投资者降低至66,209,276股。

根据《香港交易所Corporation控一向股转让游戏规则》第十六条的明确规定，“香港交易所Corporation以存入为对价，使用要约作法、之外竞价作法转让控一向股的，视同香港交易所Corporation存入分钱，纳入存入分钱的之外比率计算。”Corporation2021等奖项以之外竞价买入作法转让Corporation控一向股的额度为200,053,164.48元（不包涵买入额度），%2021年合并报表归属于香港交易所Corporation董事局业绩的432.68%。

如在本通告谈及之日至推行合法权益分发一向股申劝定于间因新增控一向股香港交易所、控一向股转让等要点不定的，则以期望推行利润分配白鱼议的一向股申劝日的总投资者为基至少，按照每股存入分钱比率和每股并转增比率连续性的应当，可视将变动存入分钱总量和并转增投资者总量，并将新通告具体变动具体情况。本次利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议唯需提交Corporation本公司草案通过后需推行。

二、Corporation应尽的决策计算机另有统

（一）公司董事会会小组会议的小组会议、草案和投票者表决具体情况

Corporation于2022年4月末28日小组会议第三届公司董事会会第三十二次小组会议，草案通过了《关于Corporation2021等奖项利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议的草案》，达成协议以该取而代之合法权益分发白鱼议替代原Corporation第三届公司董事会会第三十一次小组会议草案通过的《关于Corporation2021等奖项利润分配采取措施的草案》，并达成协议将该草案提交Corporation本公司草案。

（二）实质上公司董事会意唯

经审查，实质上公司董事会指出：Corporation2021等奖项利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议适用《之中国人国务院Corporation法》《厦门股票买入所科创板子投资者数香港交易所游戏规则》等立法者规范以及《Corporation章程》等之外明确规定，根据Corporation的将来转型战略，并相结合Corporation实质经营方式具体情况以及考虑Corporation2022等奖项经营方式整体规划，该白鱼议适用Corporation实质具体情况和转型能够，有助于Corporation停滞不稳定的转型，不假定损伤Corporation及全体董事局同样是之中小董事局利益集团的状况，我们一致达成协议Corporation本次利润分配及投资者养老并转增投资者的要点，并达成协议将该草案提交Corporation本公司草案。

（三）监察人会意唯

Corporation于2022年4月末28日小组会议第三届监察人会第二十八次小组会议，草案通过了《关于Corporation2021等奖项利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议的草案》，监察人会指出：Corporation2021等奖项利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议另有从Corporation实质具体情况驶往，直接严重影响了Corporation盈利具体情况、收益情况及资金期望等状况，适用Corporation经营方式片面，有助于Corporation停滞、不稳定的、有益转型，不假定损伤Corporation及全体董事局同样是之中小董事局利益集团的状况。我们达成协议Corporation本次利润分配及投资者养老并转增投资者的要点。

三、之外危险性示意

（一）对香港交易所Corporation每股收益、收益情况、生产线经营方式的严重影响分析方法

本次利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议相结合了Corporation实质转型具体情况、期望的资金期望等状况，不必对Corporation经营方式收益诱发关键严重影响，不必严重影响Corporation经常性经营方式和长期转型。

（二）其他危险性所述

本次利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议唯需提交Corporation本公司草案通过之后需推行。

特此通告。

广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation公司董事会会

2022年4月末29日

股票代编码：688095 股票亦称：福昕软体 通告E：2022-023

广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation

第三届公司董事会会第三十二次小组会议草案通告

本Corporation公司董事会会及全体公司董事会应有通告内容可不假定任何捏造记述、误导断言或者关键出处，并对其内容可的可信度、正确性和无损立案顾及立法者责任。

一、公司董事会会小组会议小组会议具体情况

广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation（一般而言亦称“Corporation”）第三届公司董事会会第三十二次小组会议于2022年4月末28日在福建市鼓楼第一区软体大道89号福建科学城G第一区5号楼Corporation小组办公室以在场相结合通讯另有统的作法小组会议。经全体公司董事会一致达成协议，准许本次小组会议的知会月内。本次小组会议应将到公司董事会7名，实质列席公司董事会7名，Corporation监察人、高阶管理方面列席本次小组会议。本次小组会议由Corporation公司董事会长狐狸雨前恩师主一向，小组会议的小组会议适用《之中国人国务院Corporation法》（一般而言亦称《Corporation法》）《之中国人国务院股票法》（一般而言亦称《股票法》）等立法者、规范、规范性文档及《Corporation章程》的有关明确规定。

二、公司董事会会小组会议草案具体情况

（一）草案通过《关于Corporation2021等奖项利润分配及投资者养老并转增投资者白鱼议的草案》

Corporation白鱼以取而代之合法权益分发白鱼议替代原Corporation第三届公司董事会会第三十一次小组会议草案通过的《关于Corporation2021等奖项利润分配采取措施的草案》。本草案基于在Corporation于厦门股票买入所及法定谈及报导上谈及的《关于2021等奖项利润分配采取措施的通告》（通告E：2022-014），降低向全体董事局以投资者养老并转增投资者的内容可，即：向全体董事局每10股派唯到金红利8.00元（包涵税），同时同步进行投资者养老并转增投资者，向全体董事局每10股并转增4股。

投票者表决结果：达成协议7票数，支一向0票数，东道主0票数，投票者表决通过。

本草案唯需提交Corporation2021年等奖项本公司草案。

（二）草案通过《关于提劝小组会议Corporation2021年等奖项本公司的草案》

Corporation公司董事会会达成协议于2022年5月末20日小组会议Corporation2021年等奖项本公司，并发出小组会议本公司的小组会议知会。本次本公司将使用在场投票者数及互联投票者数相结合体的投票者表决作法小组会议。原则上可详唯Corporation同日谈及于厦门股票买入所网站（www.sse.com.cn）的《广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation关于小组会议2021年等奖项本公司知会的通告》（通告E：2022-025）。

投票者表决结果：达成协议7票数，支一向0票数，东道主0票数，投票者表决通过。

三、上网通告参考资料

《广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation实质上公司董事会关于第三届公司董事会会第三十二次小组会议草案之外要点的实质上意唯》

特此通告。

广东福昕软体共同开发控一向股有限Corporation公司董事会会

2022年4月末29日

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