沈阳惠天热电股权有限公司第九届 董事会2021年第七次临时会议决议公告

记；抚顺圣达水蒸气冷气有限责任附属公司党委书记。

截至迄今，其本人未能转给本附属公司股份；与附属公司总经理、监察人、高级职员及理论上控制人二者之间无关联彼此间，与附属公司控股公司大股东除任职外不共存其他关联彼此间；不共存被中国人证监会确定为市场禁入者的持续性；不共存被深圳金融机构交易系统所公开视作不适合兼任主板附属公司监察人的持续性；未能曾受到中国人证监会及其他有关政府机构的处罚；未能曾受到深圳金融机构交易系统所任何形式的惩诫；不共存因双开被检察机关立案侦查或者被控违法违规被中国人证监会立案调查的持续性；不共存为“不对被执行人”的处理方式；不共存《子法律条文》、《深圳金融机构交易系统所股参选人主板比赛规则》及《附属公司章程》明文规定的不得兼任监察人的处理方式。

本国会尚必需批核附属公司会员大会投票通过，关于会员大会的商量闭幕详不见附属公司于2021年9同年30日破天荒登载在《中国人金融机构报》《金融机构时报》《广州金融机构报》和巨潮的资讯网路上的“关于闭幕2021年第二次临时会员大会的通报”（发函N：2021-48）。

有鉴于此发函。

抚顺惠天热电股份有限附属公司校董会

2021年9同年30日

金融机构编译器：000692 金融机构亦称：惠天热电 发函N：2021-47

抚顺惠天热电股份有限附属公司关于

钢铁工业配置附属公司为二热附属公司信贷发放

赎回的发函

本附属公司及校董会同一天尽可能发函主旨的真正、确切和非常简单，没不道德可考、欺骗性断言或者不小特地注意。

值得注意定时：

本次赎回依法，仅为续保，附属公司及控股公司子附属公司此前赎回总金支出也就是说；赎回人及被赎回人大多为附属公司分割工序范围内的子公司子附属公司。

一、赎回持续性概述

（一）基本持续性

根据2020年9同年15日附属公司闭幕的2020年第四次临时会员大会议案通过的“关于钢铁工业配置附属公司为二热附属公司信贷发放赎回的国会”，附属公司子公司子附属公司抚顺市第二水蒸气冷气附属公司（本文亦称“二热附属公司”）在华夏银行抚顺分行兼办示范授信1.6亿元，由本附属公司及本附属公司子公司子附属公司抚顺水蒸气钢铁工业配置工程项目有限附属公司（本文亦称“钢铁工业配置附属公司”）合作发放连带责任尽可能。至2021年7同年12日上述信贷已到期。二热附属公司根据生产经营理论上所必需将继续在华夏银行兼办示范授信业务，支出1.6亿元，期限一年。根据商量，本次赎回方式将也就是说，即便如此由本附属公司及钢铁工业配置附属公司合作发放连带责任尽可能。

上述赎回不构成关联交易系统，不构成《主板附属公司不小资产重组管理办法》明文规定的不小资产重组，不必需经过有关政府机构批文，但须获得会员大会的批文。

（二）批核处理程序

上述赎回依法已经2021年9同年29日第九届校董会2021年第七次临时全体会议草案通过，根据《子法律条文》《附属公司章程》及《股参选人主板比赛规则》等有关此前赎回的明文规定，必需提特地附属公司会员大会投票，关于附属公司会员大会的闭幕事宜详不见附属公司于破天荒登载在《中国人金融机构报》《金融机构时报》《广州金融机构报》和巨潮的资讯网路上的方面发函。

二、赎回人简介

（一）基本持续性

附属公司旧名：抚顺水蒸气钢铁工业配置工程项目有限附属公司

成立日前：1994年06同年04日

住所：抚顺市铁西区赞工街28-1-4号

法定代备注人人：李智

注册资本：4870万元人民币

经营范围：钢铁工业，锅炉，管道，日立仪备注配置；采暖，通风，制冷，空调，贮存，水蒸气设备及下述结构制造、配置，配套工程项目改建工程；建筑劳务；建筑工程项目、环保组织工程项目、园林绿化工程项目、市政工程项目改建工程。（依法须经批文的项目，经方面政府机构批文后并须推展经营商业活动。）

与附属公司彼此间：为本附属公司子公司子附属公司

2020本年主要财务指标（已经审核)：2020年末，资产总金额：12,379.98万元；债务总金额：12,697.23万元 ；身家：-317.24万元。2020本年，上年：712.78万元；利润总金额：-1,160.65万元；业绩：-1,316.31万元。

（二）赎回人动产及控制彼此间

工程项目附属公司为本附属公司子公司子附属公司。

三、被赎回人简介

（一）被赎回人基本持续性

附属公司旧名：抚顺市第二水蒸气冷气附属公司

成立日前：1997年5同年16日

住所：抚顺市沈河区繁华路47号

法定代备注人人：刘诚

注册资本：521万元人民币

主营业务：主营冷气、供汽；兼营水蒸气冷气工程项目、日立配置、管道贮存；水暖材料批发；冷气体育场馆租赁。

与附属公司彼此间：为本附属公司子公司子附属公司

2020本年主要财务指标（已经审核)：2020年末，资产总金额：214,074.83万元；债务总金额：189,548.08万元 ；身家：24,526.75万元。2020本年，上年：99,968.88万元；利润总金额：-9,400.96万元；业绩：-11,743.15万元。

（二）被赎回人动产及控制彼此间

二热附属公司为本附属公司子公司子附属公司。

四、上半年此前赎回数目及逾期赎回的数目

据统计迄今，附属公司及控股公司子附属公司此前赎回支出共约为29.7亿元（含本次赎回支出）,九成附属公司2020年末归属于母附属公司身家1045.79%（其中对子公司子附属公司的赎回，九成身家%为933.11%）；附属公司及控股公司子附属公司理论上发生此前赎回余额共约为8.71亿元，九成附属公司2020年末归属母附属公司身家306.69%，大多为对控股公司子附属公司的赎回。附属公司迄今无逾期赎回、涉及诉讼的赎回及因赎回被判决败诉而理应承担损失的持续性。

五、其他

为提高兼办效能，校董会将提特地附属公司会员大会许可权总经理及校董会根据理论上持续性，在前述赎回限定条件内适时选择金融机构、赎回方式将及赎回金额，兼办对子公司子附属公司的赎回依法，包括与金融机构签订赎回合同，出具方面文件等。

六、中常会文件

附属公司第九届校董会2021年第七次临时全体会议议案。

有鉴于此发函。

抚顺惠天热电股份有限附属公司校董会

2021年9同年30日

金融机构编译器：000692 金融机构亦称：惠天热电 发函N：2021-48

抚顺惠天热电股份有限附属公司关于闭幕2021年第二次临时会员大会的通报

本附属公司及校董会同一天尽可能发函主旨的真正、确切和非常简单，没不道德可考、欺骗性断言或者不小特地注意。

一、闭幕全体会议基本持续性

1、全体会议旧名：2021年第二次临时会员大会

2、全体会议联席：附属公司校董会

3、本次会员大会全体会议闭幕经附属公司第九届校董会2021年第七次临时全体会议通过，闭幕处理程序合理法律、规范及本附属公司章程的有关明文规定。

4、全体会议闭幕方式将：现场投票与局域网普选相紧密结合的方式将

5、全体会议闭幕的日前、时长：

现场全体会议：

(1)全体会议目的地：抚顺市沈河区繁华路47号惠天热电六楼第一全体会议室。

(2)全体会议时长：2021年10同年22日（星期六）14：30

局域网普选：

(1)局域网普选方式将（可选择以下两种普选方式将中的一种进行普选）：

A、深圳金融机构交易系统所交易系统系统

B、因特网普选系统 （的网站为）。

(2)局域网普选时长

A、深圳金融机构交易系统所交易系统系统普选时长为：2021年10同年22日的交易系统时长，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

B、因特网普选系统普选时长为：2021年10同年22日9:15-15:00。

6、全体会议的控股权核发日：2021年10同年15日（星期六）

7、一致达成协议并不一定：

（1）在控股权核发日转给附属公司股份的发行股参选人大股东或其管理者；

于控股权核发日当日收市时在中国人结算深圳分附属公司核发在册的附属公司全体发行股参选人大股东大多有权一致达成协议会员大会，并可以以书面形式委派管理者一致达成协议全体会议和举行投票，该大股东管理者不必是本附属公司大股东。

(2)本附属公司总经理、监察人和高级职员。

(3)本附属公司聘特地的不铭记律师。

8、现场全体会议的目的地：抚顺市沈河区繁华路47号，本附属公司总部六楼第一全体会议室。

二、全体会议草案依法

1、草案《关于汇编吴迪老朋友为附属公司第九届校董会总经理的国会》。

2、草案《关于钢铁工业配置附属公司为二热附属公司信贷发放赎回的国会》。

三、草案编码

备注一：本次会员大会草案编码示例备注

■

四、本次会员大会现场全体会议核发法则

1、核发方式将

一致达成协议全体会议大股东或大股东管理者理应在全体会议闭幕前提前核发，核发可采行在核发目的地现场、发信、亲笔信等方式将。

2、核发时长

2021年10同年20-21日上午9点至当日4点（亲笔信以接到务戳日为准）。

3、核发目的地

抚顺市沈河区繁华路47号，本附属公司金融机构管理部

4、一致达成协议全体会议所必需携带详细资料

(1)一个人大股东

一个人大股东当即一致达成协议会员大会，理应持大股东账户卡、身分证或其他能够备注明其履历的有效能身份证或证明、大股东举行全体会议核发备注（不见附带3）；受托他人一致达成协议全体会议的，管理者理应持本人身分证、许可权授权书（不见附带2）、被害人金融机构账户卡和被害人身分证寄送、大股东举行全体会议核发备注（不见附带3）进行核发。

(2)不动产大股东

不动产大股东代备注人持一致达成协议者本人身分证、许可权授权书（不见附带2）、加盖附属公司公章的金融机构账户卡和营业执照（副本）寄送、大股东举行全体会议核发备注（不见附带3）进行核发。

(3)一并大股东

可凭以上有关身份证及大股东举行全体会议核发备注（不见附带3）采行亲笔信或发信方式将核发（须在2021年10同年21日当日5点前发送或发信至附属公司），不接受对讲机核发，并在全体会议傍晚出示方面身份证的原件带入会场。

五、举行局域网普选的具体操作工序

在本次会员大会上，大股东可以通过香港联合交易所交易系统系统和因特网普选系统（的网站为）举行普选，举行局域网普选时涉及具体操作详不见附带1。

六、其他依法

1、本次会员大会采行现场投票与局域网普选相紧密结合的方式将，附属公司将于控股权核发日后3即日发布定时性发函。

2、会务中间人

中间人：祯 姜典大多

联系对讲机：024－22928062

务 筒：htrd2012@126.com

传 真：024-22958999

五等站：110014

联系地址：抚顺市沈河区繁华路47号

3、全体会议费用持续性

会期半天，一致达成协议者食宿交通费自理。

七、中常会文件

附属公司第九届校董会2021年第七次临时全体会议议案。

有鉴于此通报。

抚顺惠天热电股份有限附属公司校董会

2021年9同年30日

附带1：

举行局域网普选的具体操作工序

一、局域网普选的处理程序

1、普选编译器：360692

2、普选亦称：惠天普选

3、投递投票意不见

（1）投递投票意不见

对于非累加普选草案，投递投票意不见：达成协议、谴责、东道主。

（2）对同一国会的普选以第一次有效能普选为准。

二、通过香港联合交易所交易系统系统普选的处理程序

1.普选时长：2021年10同年22日的交易系统时长，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.大股东可以指定金融机构附属公司交易系统客户端通过交易系统系统普选。

三、通过香港联合交易所因特网普选系统普选的处理程序

1、因特网普选系统开始普选的时长为2021年10同年22日（现场会员大会闭幕日）9:15-15:00。

2、大股东通过因特网普选系统进行局域网普选，必需按照《深圳金融机构交易系统所投资者局域网一站式履历认证业务指引（2016年4同年修订）》的明文规定兼办履历认证，获取“香港联合交易所的网络”或“香港联合交易所投资者一站式密码”。具体的履历认证工序可指定因特网普选系统比赛规则指引栏目查阅。

3、大股东根据获取的一站式密码或的网络，可指定在明文规定时长内通过香港联合交易所因特网普选系统进行普选。

附带2：

抚顺惠天热电股份有限附属公司2021年第二次临时会员大会许可权授权书

诺委派 ________（老朋友、女士）举行抚顺惠天热电股份有限附属公司2021年第二次临时会员大会现场全体会议，并按照下列指示行使权力投票权：

一、本次会员大会草案投票意不见示例备注

■

二、若全体会议有所必需大股东投票的依法而本人未能在本许可权授权书中作明确普选指示的，捐助者可以按照自己的意不见进行普选。

三、若捐助者认为本人许可权不严谨，捐助者可以按照自己的解作行使权力方面投票权。

被害人（作废/付钱）：

被害人身分证号码（或不动产营业执照号）：

被害人金融机构电邮号码：

被害人控股公司连续性：发行股参选人

控股公司数目（股）：

捐助者（作废）：

捐助者身分证号码：

授权书有效能期限：自被害人签署前所至本次会员大会中止止。

授权书签发日前： 年 同年 日

（注：被害人为自然人，由本人作废；被害人为不动产大股东，加盖单位公章；本授权书复制有效能。）

附带3：

大股东举行全体会议核发备注

诺核发举行抚顺惠天热电股份有限附属公司2021年第二次临时会员大会。

■

注：采行发信或亲笔信核发的大股东，特地附上本备注并附方面身分证寄送、电邮卡寄送或许可权授权书、管理者身分证寄送等，在明文规定时长内一并发信或务寄，并在全体会议傍晚出示方面身份证的原件带入会场。

金融机构编译器：000692 金融机构亦称：惠天热电 发函N：2021-49

抚顺惠天热电股份有限附属公司第九届

总经理局2021年第一次临时全体会议议案发函

本附属公司及总经理局同一天尽可能发函主旨的真正、确切和非常简单，没不道德可考、欺骗性断言或者不小特地注意。

一、总经理局全体会议闭幕持续性

1、全体会议通报于2021年9同年27日以对讲机方式将发出。

2、全体会议于2021年9同年29日以通信投票方式将闭幕。

3、全体会议理应到监察人4名，实到监察人4名。

4、全体会议联席监察人李阔。

3、全体会议的闭幕合理《子法律条文》《股参选人主板比赛规则》及《附属公司章程》的明文规定。

二、总经理局全体会议草案持续性

草案通过了《关于推举李阔督导附属公司总经理局日常社会活动的国会》（投票结果：4参选人达成协议，0参选人谴责，0参选人东道主）。

主旨详不见附属公司于2021年9同年30日破天荒登载在《中国人金融机构报》《金融机构时报》《广州金融机构报》和巨潮的资讯网路上的“关于附属公司总经理局理事离职及推举监察人督导社会活动的发函”（发函N：2021-50）。

三、中常会文件

附属公司第九届总经理局2021年第一次临时全体会议议案。

有鉴于此发函。

抚顺惠天热电股份有限附属公司总经理局

2021年9同年30日

金融机构亦称：惠天热电 金融机构编译器：000692 发函N：2021-50

抚顺惠天热电股份有限附属公司关于附属公司总经理局理事离职及推举监察人督导社会活动的发函

本附属公司及总经理局同一天尽可能发函主旨的真正、确切和非常简单，没不道德可考、欺骗性断言或者不小特地注意。

抚顺惠天热电股份有限附属公司（以下亦称“附属公司”）总经理局于2021年9同年26日接到附属公司总经理局理事吴迪老朋友的离职报告，因社会活动变动原因核发辞去附属公司总经理局理事及监察人职位。吴迪老朋友在兼任附属公司总经理局理事期间尽心品行，为附属公司治理、规范维护发挥了鼓励和极其重要的依赖性。附属公司及附属公司总经理局对吴迪老朋友在任职期间为附属公司持续发展所得出结论的贡献备注示衷心感谢！

根据《子法律条文》《附属公司章程》的明文规定，吴迪老朋友的离职未能导致附属公司总经理局人数低于法定略高于人数，吴迪老朋友离职自离职报告发送总经理局时续期。离职后吴迪老朋友仍兼任附属公司党委书记职位。截至迄今吴迪老朋友不转给惠天热电股参选人。

鉴于上述因吴迪老朋友离职后总经理局理事职位出现空缺的持续性，根据《附属公司章程》的明文规定，在推选新任总经理局理事之前，监察人合作推举附属公司监察人李阔督导总经理局日常社会活动，直至普选产生新任人选为止。

有鉴于此发函。

抚顺惠天热电股份有限附属公司总经理局

2021年9同年30日

。

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